Avis de convocation - " MONTE CARLO CAR RENTAL " Société Anonyme Monégasque au capital de 750 000 euros Siège social : 14, quai Jean-Charles REY - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " MONTE CARLO CAR RENTAL ", en abrégé " M.C.C.R. ", au capital social de 750.000 euros, dont le siège social est à Monaco, 14, quai Jean-Charles REY, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 18 mai 2006, à 15 heures, au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice;

- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895;

- Questions diverses.

A l'issue de l'assemblée susvisée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la société ;

- Pouvoirs à donner.


Le Conseil d'Administration.