Avis de convocation - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES (S.E.R.I.) Société Anonyme Monégasque au capital de 152 400 euros Siège social : 4-6, avenue Prince Héréditaire Albert Zone F - Bât. A - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SAM " Société d'Etudes et de Réalisations Informatiques " - S.E.R.I. - sont convoqués pour le 5 mai 2006, à 12 h 30, à l'Hôtel Colombus, 23, avenue des Papalins, Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.