Modification aux statuts - " EFG EUROFINANCIAL INVESTMENT COMPANY S.A.M. / EFG EUROFINANCIERE D'INVESTISSEMENTS S.A.M. ", (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque " EFG EUROFINANCIAL INVESTMENT COMPANY S.A.M./EFG EUROFINANCIERE D'INVESTISSEMENTS S.A.M. ", ayant son siège 15, avenue d'Ostende, à Monte-Carlo ont décidé de modifier l'article 16 (Composition du Conseil d'Administration et dispositions diverses) des statuts qui devient :


" ART. 16 "

" La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de onze au plus ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 27 décembre 2005.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 10 janvier 2006.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 janvier 2006.

Monaco, le 20 janvier 2006.


Signé : H. REY.