Avis de convocation - " MC BUTTERFLY " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 7, rue Basse - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " MC BUTTERFLY " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social sis 7, rue Basse à Monaco, le 20 décembre 2004 à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2004 ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Administrateurs ;

- Nomination des Commissaires au Comptes pour les exercices 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d Administration.