Avis de convocation - MAXIM'S DE MONTE-CARLO S.A.M. Société anonyme monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 20, avenue de la Costa - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque " MAXIM'S DE MONTE-CARLO S.A.M. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, pour le vendredi 10 décembre 2004, à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1°) Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2003.
2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
3°) Lecture du bilan au 31 décembre 2003 et du compte de pertes et profits et approbation de ces comptes.
4°) Quitus à donner aux administrateurs.
5°) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
6°) Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l'exercice 2004.
7°) Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes.
8°) Questions diverses.
Les actionnaires de la société sont également convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à la suite de l'assemblée susvisée, ayant l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre quant à la continuation ou dissolution de la société conformément à l'article 20 des statuts.
Le Conseil d'Administration.
1°) Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2003.
2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
3°) Lecture du bilan au 31 décembre 2003 et du compte de pertes et profits et approbation de ces comptes.
4°) Quitus à donner aux administrateurs.
5°) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
6°) Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l'exercice 2004.
7°) Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes.
8°) Questions diverses.
Les actionnaires de la société sont également convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à la suite de l'assemblée susvisée, ayant l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre quant à la continuation ou dissolution de la société conformément à l'article 20 des statuts.
Le Conseil d'Administration.