Avis de convocation - " GUCCI " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 1-3-5, avenue de Monte-Carlo - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire en première convocation le 20 septembre 2004, à 11 heures, auprès du siège social 1-3-5, avenue de Monte-Carlo à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2003-2004 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2003-2004 ;

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 janvier 2004 ; Approbation de ces comptes ; Quitus aux Administrateurs pour leur gestion et aux Commissaires aux Comptes pour leurs mandats ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Constatation des démissions de Messieurs Domenico De Sole, Robert Singer et Brian Blake ;

- Ratification des nominations de deux Administrateurs faites par le conseil d'administration du 3 mai 2004 ;

- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.