Avis de convocation - TORO ENERGY S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque "TORO ENERGY S.A.M." sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, pour le mercredi 2 juin 2004, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2003 et du compte de pertes et profits et approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

- Approbation des actes et opérations visés par les dispositions à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2004 ;

- Nomination des Administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.