Augmentation de capital - Modification aux statuts "MONTE-CARLO BIJOUX S.A." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque "MONTE-CARLO BIJOUX S.A.", ayant son siège social 17, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de 100.000 francs à 150.000 € et de modifier l'article 5 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 18 janvier 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 novembre 2003.
IV. - La déclaration d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 25 novembre 2003.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2003 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"ARTICLE 5
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en MILLE ACTIONS de CENT CINQUANTE EUROS chacune, de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription."
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 2 décembre 2003.
Monaco, le 5 décembre 2003.
Signé : H. REY.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 18 janvier 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 novembre 2003.
IV. - La déclaration d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 25 novembre 2003.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2003 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"ARTICLE 5
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en MILLE ACTIONS de CENT CINQUANTE EUROS chacune, de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription."
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 2 décembre 2003.
Monaco, le 5 décembre 2003.
Signé : H. REY.