Avis de convocation - BUREAU D'ADMINISTRATION DE SERVICES ET D'ETUDES "B.A.S.E." Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

Les actionnaires de la société B.A.S.E. sont convoqués au siège de la société D.C.A., 12, avenue de Fontvieille à Monaco, le 2 décembre 2003,

1. à 10 heures, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Ratification de démission et de nomination d'Administrateurs ;

- Démission d'Administrateurs ;

- Nomination d'Administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

2. A 11 heures 30, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant le sort de la société conformément à l'article 38 des statuts ;

- Questions diverses.

3. A 12 heures 30, en cas de décision de continuation de la société, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la dénomination sociale et en conséquence, de l'article 2 des statuts ;

- Modification des majorités requises pour l'adoption des résolutions et modification subséquente des articles concernés ;

- Questions diverses.

4. A 13 heures 30, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des règles de partage des bénéfices et des pertes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.