Modifications aux statuts - "S.A.M MISAKI" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2003, les actionnaires de la société anonyme monégasque "S.A.M. MISAKI" ayant son siège 7, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé de modifier le premier alinéa de l'article 10 (durée des fonctions d'administrateur) et l'article 16 (exercice social) des statuts qui deviennent :


"ARTICLE 10"

"La durée des fonctions des administrateurs est de trois années."

La suite sans changement.


"ARTICLE 16"

"L'année sociale commence le premier juillet et se finit le trente juin.

Par exception, l'exercice social commencé le premier avril deux mille deux se finira le trente juin deux mille trois."

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté Ministériel du 3 juillet 2003.

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté Ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 octobre 2003.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 16 octobre 2003.

Monaco, le 17 octobre 2003.


Signé : H. REY.