Avis de convocation "SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO" Siège social : Place du Casino - Monte-Carlo

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège social Place du Casino, à Monte-Carlo (Sporting d'Hiver - Salle des Arts) le vendredi 26 septembre 2003, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :


COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2003 :

- Rapport du Conseil d'Administration ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Julien CHARLIER ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2003 ;

- Conseil d'Administration ;

- Questions locatives et immobilières ;

- Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.