Avis de Convocation - HEDWILL Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : "Le Margaret" - 27, boulevard d'Italie - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le lundi 30 juin 2003, à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2002 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au titre de l'exercice 2002 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

A 11 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société en présence de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.