Avis de convocation - "CITCO (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 € Siège social : 11, Boulevard Albert 1er - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "CITCO (MONACO) S.A.M.", au capital de 300.000 Euros sont convoqués au Bureau annexe sis au 7, boulevard des Moulins le lundi 23 juin 2003 à 9 h 30 en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2002 ;

- Rapports des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan au 31 décembre 2002 et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice 2002 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des salaires et indemnités versés aux membres du Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2003 ;

- Approbation de la nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.