Avis de convocation - S.A.M. "IMMOBILIERE CHARLOTTE" Société Anonyme Monégasque Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 juin 2003, à 14 heures 30, au Cabinet de M. François Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2002 ;

- Approbation des Comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Renouvellement du mandat d'un Administrateur pour une période de six ans ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.