Avis de Convocation - "COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE" Société Anonyme Monégasque au capital de 111.110.000 € Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco

Les actionnaires de la Compagnie Monégasque de Banque sont informés que le Conseil d'Administration de la Compagnie Monégasque de Banque, lors de sa réunion du 14 mars 2003, a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire pour le vendredi 11 avril 2003 à 11 heures. Cette Assemblée se tiendra au siège social de la Banque, 23, avenue de la Costa, Monte-Carlo (Pté) sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002 ;

-Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction pour leur gestion ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Affectation des résultats ;

- Nomination des membres du Conseil d'Administration, considérant que les mandats de l'ensemble du Conseil viennent à échéance lors de la présente Assemblée Générale Ordinaire ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes titulaires dont le mandat vient à échéance lors de la présente Assemblée Générale Ordinaire et nomination des Commissaires aux Comptes suppléants ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Nomination d'un Secrétaire ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.