Annexe I à l'Arrêté Ministériel 2002-669 du 10 décembre 2002 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme
L'annexe I de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 est modifiée comme suit :
1 - Personnes Physiques :
La mention "Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hambourg, Allemagne ; né le 3 avril 1977, à Essaouira, Maroc ; ressortissant marocain ; passeport n° M 271 651, délivré le 24 octobre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne", doit être remplacée par la mention suivante :
"Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hambourg, Allemagne ; né le 13 avril 1977, à Essaouira, Maroc ; ressortissant marocain ; passeport n° M 271 351, délivré le 24 octobre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne".
2 - Les personnes morales, groupes ou entités suivants sont ajoutés sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités" :
1) Groupe Islamique Combattant Marocain (alias GICM ou Moroccan Islamic Combatant Group).
2) Groupe Combattant Tunisien (alias GCT ou Tunisian Combatant Group).
3) Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).
4) Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (Semonde), Fondation Secours Mondial - Belgique ASBL, Fondation Secours mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w., Fondation Secours Mondial - Kosova, Fondation Secours Mondial " World Relief " (alias GRF ou FSM) ; numéro d'identification " US Federal Employer Identification Number " 36-3804626 ; numéro de TVA : BE 454 419 759 ; adresses et bureaux connus à ce jour :
- 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA ;
- PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA ;
- 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, France ;
- Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgique ;
- Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique ;
- PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgique ;
- Mula Mustafe Besekije Street 30/ A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ;
- Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, République fédérale de Yougoslavie ;
- Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, République fédérale de Yougoslavie ;
- Rruga e Kavajes, Building N° 3, Apartment N° 61. PO Box 2892, Tirana, Albanie ;
- House 267. Street N° 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan ;
- Saray Cad. N° 37 B blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turquie.
5) Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond) ; numéro d'identification "US Federal Employer Identification Number" 36-3823186 ; adresses et bureaux connus à ce jour :
- 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique ;
- PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique ;
- (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique ;
- (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique ;
- Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan ;
- 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canada ;
- PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada ;
- 2465, Cawthra Road, N° 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Canada ;
- 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000 ;
- Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie ;
- Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas ;
- House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan ;
- PO Box 1055, Peshawar, Pakistan ;
- Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149 ;
- Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521 ;
- PO Box 1937, Khartoum, Soudan ;
- PO Box 7600, Jeddah 21472, Arabie Saoudite :
- PO Box 10845, Riyadh 11442, Arabie Saoudite.
6) Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada) ; dernières adresses connues :
- 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Canada ;
- PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada ;
- PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1, Canada ;
- 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5, Canada.
7) Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center) ; adresses et bureaux connus à ce jour :
- Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ;
- Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine ;
- Sehidska Street, Breza, Bosnie-et-Herzégovine ;
- Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine ;
- Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine.