Modification aux Statuts - "NOVI BROKERS S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 6 juin 2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "NOVI BRO- KERS S.A.M.", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
D'étendre l'objet social et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désormais rédigé comme
suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage dans le domaine des matières premières et tous types de métaux, ainsi que le courtage dans le domaine de l'affrètement maritime, achat et vente de navires, et à titre accessoire, le conseil dans les opérations financières de couverture liées à l'activité principale.
Toutes prestations de services au profit des compagnies de navigation maritime, l'assistance de ces compagnies dans leur gestion et dans leur administration.
Et généralement, toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social ci-dessus."
II. - Les résolutions prises par ladite Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 6 juin 2002, ont été approuvées et autorisées par arrêté ministériel du 24 octobre 2002, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.571 du vendredi 1er novembre 200
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2002, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 24 octobre 2002, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 21 novembre 2002.
IV. - Une expédition de l'acte précité du 21 novembre 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 28 novembre 2002.
Monaco, le 29 novembre 2002.
Signé : H. REY.
D'étendre l'objet social et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désormais rédigé comme
suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage dans le domaine des matières premières et tous types de métaux, ainsi que le courtage dans le domaine de l'affrètement maritime, achat et vente de navires, et à titre accessoire, le conseil dans les opérations financières de couverture liées à l'activité principale.
Toutes prestations de services au profit des compagnies de navigation maritime, l'assistance de ces compagnies dans leur gestion et dans leur administration.
Et généralement, toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social ci-dessus."
II. - Les résolutions prises par ladite Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 6 juin 2002, ont été approuvées et autorisées par arrêté ministériel du 24 octobre 2002, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.571 du vendredi 1er novembre 200
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2002, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 24 octobre 2002, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 21 novembre 2002.
IV. - Une expédition de l'acte précité du 21 novembre 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 28 novembre 2002.
Monaco, le 29 novembre 2002.
Signé : H. REY.