Modifications aux Statuts - "MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP S.A.M" (Nouvelle dénomination : "RAFAEL GROUP S.A.M.") (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2002, les actionnaires de la société anonyme "MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP S.A.M.", ayant son siège 7, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier les articles 1er (dénomination sociale) et 3 (objet social) qui deviennent :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "RAFAEL GROUP S.A.M.".
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
A l'étranger seulement, achat, vente, marketing, exploitation (en tant que propriétaire, de gérant ou en vertu de contrats de gestion ou de management divers) d'hôtels de luxe, et, à Monaco et à l'étranger, conseil et assistance donnés à des exploitants d'hôtels de luxe dans le domaine technique exclusivement.
Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 septembre 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 octobre 2002.
IV. - Une expédition de l'acte précité a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 31 octobre 2002.
Monaco, le 1er novembre 2002.
Signé : H. REY.
"ARTICLE 1er"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "RAFAEL GROUP S.A.M.".
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
A l'étranger seulement, achat, vente, marketing, exploitation (en tant que propriétaire, de gérant ou en vertu de contrats de gestion ou de management divers) d'hôtels de luxe, et, à Monaco et à l'étranger, conseil et assistance donnés à des exploitants d'hôtels de luxe dans le domaine technique exclusivement.
Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 septembre 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 octobre 2002.
IV. - Une expédition de l'acte précité a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 31 octobre 2002.
Monaco, le 1er novembre 2002.
Signé : H. REY.