Avis de Convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION "SOMOCLIM" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 Euros Siège social : "Athos Palace" 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 25 juin, à 10 heures 30, à Monaco, au siège social, en assemblées générales ordinaire et extraordinaire à l'effet de délibérer :
I. - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 10 HEURES TRENTE
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
- Questions diverses.
II. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A l'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Extension de l'objet social aux activités touchant au corps d'état plomberie-sanitaire, ventilation, désenfumage, GTC, détection incendie, sprinklers et groupes électrogènes, sous réserve de l'obtention de l'autorisation gouvernementale.
- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 3 (Objet) des statuts sociaux.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.
I. - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 10 HEURES TRENTE
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
- Questions diverses.
II. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A l'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Extension de l'objet social aux activités touchant au corps d'état plomberie-sanitaire, ventilation, désenfumage, GTC, détection incendie, sprinklers et groupes électrogènes, sous réserve de l'obtention de l'autorisation gouvernementale.
- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 3 (Objet) des statuts sociaux.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.