Avis de Convocation - "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE" - Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 euros Siège social : 2, rue Notre-Dame-de-Lorète - Monaco-Ville
Messieurs les actionnaires de la "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE" sont convoqués pour le 25 juin 2002, à 10 h, chez M. Daniel NARDI, 5, rue Louis Notari, Monaco, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes s'il y a lieu.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes s'il y a lieu.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.