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Avis de Convocation - "PROMEPLA" Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 Euros Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

  • N° journal 7550
  • Date de publication 07/06/2002
  • Qualité 95.06%
  • N° de page 964
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 24 juin 2002 à 14 heures, au siège social, 9, avenue du Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation de la nomination d'un administrateur.

- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2001 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001.

- Approbation de ces comptes.

- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.

- Questions diverses.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14