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Avis de Convocation - "CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO" en abrégé "C.C.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 € Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monte-Carlo

  • N° journal 7550
  • Date de publication 07/06/2002
  • Qualité 95.06%
  • N° de page 959
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 28 juin 2002, à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approuver les comptes de l'exercice 2001 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.

- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs.

- Affecter les résultats.

- Renouveler les membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2002 à 2007.

- Renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.

- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration.

- Fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14