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Avis de Convocation - "LAGARDERE ACTIVE BROADCAST" - Société Anonyme Monégasque au capital social de 24.740.565 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

  • N° journal 7544
  • Date de publication 26/04/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 724
Les actionnaires de la société anonyme "LAGARDERE ACTIVE BROADCAST" sont informés par le Conseil d'Administration qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le 16 mai 2002, à 11 heures, à l'Hôtel de Paris, Salon Debussy, Place du Casino à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2000-2001.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le Bilan et les comptes de l'exercice 2000-2001 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du bilan et comptes de l'exercice 2000-2001.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Quitus au Conseil d'Administration.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) voter par correspondance.

Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoirs seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14