Avis de Convocation - "PROFIDA S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 Euros Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte Monte-Carlo

Les actionnaires de la société "PROFIDA S.A.M.", sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 16 avril 2002, à 9 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.

- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2001. Approbation de ces comptes.

- Affectation des résultats.

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Quitus aux Administrateurs ayant cessé leurs fonctions en cours d'exercice.

- Quitus aux Administrateurs en fonction au 31 décembre 2001.

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.

- Renouvellement du mandat des administrateurs.

- Nomination des Commissaires aux comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.