Avis de Convocation - "S.A.M. PROMOCOM" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 francs Siège social:"Athos Palace" 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 18 janvier 2002, à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices.
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs.
- Approbation des indemnités allouées aux Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses ;
A 18 heures, en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :
- décision de la continuation de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A 18 heures 30, à nouveau en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant:
- Conversion du capital social en euros.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices.
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs.
- Approbation des indemnités allouées aux Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses ;
A 18 heures, en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :
- décision de la continuation de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A 18 heures 30, à nouveau en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant:
- Conversion du capital social en euros.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.