Avis de Convocation - "SOMODECO S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : Immeuble Les Lys - 3, rue Louis Auréglia - Monaco
Messieurs les actionnaires de la Société SOMODECO sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 19 novembre 2001, à 15 h 30, avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 30 juin 2001.
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes, affectation du résultat.
- Rémunération allouée aux Dirigeants.
- Quitus aux Administrateurs.
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 30 juin 2001.
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes, affectation du résultat.
- Rémunération allouée aux Dirigeants.
- Quitus aux Administrateurs.
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
Le Conseil d'Administration.