Avis de Convocation - S.A.M. "PROTECH" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.302.000 F Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2001, à 11 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.

- Approbation des comptes annuels.

- Quitus à donner aux Administrateurs.

- Affectation du résultat.

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2000, 2001 et 2002.

- Renouvellement du mandat d'un Administrateur pour une période de six années.

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.