Avis de Convocation - "GEOPETROL S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 3.000.000 F Siège social : Gildo Pastor Center - 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société GEOPETROL S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 28 juin 2001, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2000 et du Comptes de Pertes et Profits de l'exercice 2000.
- Approbation desdits comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation de résultat et approbation des indemnités versées au Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement du Mandat des Administrateurs.
- Questions diverses.
- Rapport du Conseil d'Administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2000 et du Comptes de Pertes et Profits de l'exercice 2000.
- Approbation desdits comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation de résultat et approbation des indemnités versées au Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement du Mandat des Administrateurs.
- Questions diverses.