Avis de convocation - S.A.M. "I.E.C. ELECTRONIQUE" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.200.000,00 F Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "I.E.C. ELECTRONIQUE" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 6 avril 2001, à 10 heures, au siège social, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes et affectation du résultat.
- Quitus à donner aux Administrateurs ; renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ; Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
- Conversion et augmentation du capital social en euros.
- Modification de l'article 4 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes et affectation du résultat.
- Quitus à donner aux Administrateurs ; renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ; Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
- Conversion et augmentation du capital social en euros.
- Modification de l'article 4 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.