Avis de convocation - "AGEDI" Agence Européenne de Diffusion Immobilière Société Anonyme Monégasque au capital social : 15.000.000,00 F Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "Agence Européenne de Diffusion Immobilière", en abrégé "AGEDI", au capital de 15.000.000,00 F, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 mars 2001, à 10 heures, au cabinet de M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Démissions et nominations d'Administrateurs.
- Remplacement d'un Commissaire aux Comptes démissionnaire.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.

Les actionnaires seront convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Conversion du capital social en euros.
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts de la société.
- Pouvoirs à donner.



Le Conseil d'Administration.