Société en Commandite Simple dénommée "Alberto COLMAN et Cie" - Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date à Monaco du 11 janvier 2001, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 12 janvier 2001, les associés de la société en commandite simple dénommée Alberto COLMAN et Cie, ont décidé a l'unanimité, et sous réserve de la délivrance des autorisations administratives d'usage :
- le transfert du siège social et la modification de l'article quatre des statuts,
- l'expression en euros du capital social et la modification de l'article six des statuts,
- la modification de l'objet social et la modification corrélative de l'article deux des statuts.
lesdits articles désormais libellés comme suit :
"ARTICLE 4 (nouvelle rédaction)"
"Le siège social est fixé à Monte-Carlo, 20, boulevard Princesse Charlotte.
"Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco par simple décision des associés et après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.
"ARTICLE SIX (nouvelle rédaction)"
"Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE euros, souscrit, savoir :
- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS euros par M. COLMAN
7.500 euros
- et à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS euros par M. CORSINI
7.500 euros
Total égal au capital social
15.000 euros
Ce capital, formé par les apports ci-dessus, sera divisé en CENT parts sociales de CENT CINQUANTE euros chacune de valeur nominale, attribuée à savoir :
- à concurrence de CINQUANTE parts à M. COLMAN
50 parts
- à concurrence de CINQUANTE parts à M. CORSINI
50 parts
Total égal au nombre de parts
100 parts
"ARTICLE DEUX (nouvelle rédaction)"
"Cette société aura pour objet l'exploitation d'une activité commerciale de "Bureau d'études, de conseils et assistance pour la reproduction de dessins et calculs sur support informatique de modèles, machines outils et outils, graphie tridimensionnelle, production de simulations graphiques informatiques de projets ; étude et analyse des projets.
"La commercialisation des prototypes, des maquettes, des échantillons étudiés.
"Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus".
II - Les autorisations nécessaires à ces modifications ayant été délivrées par le Gouvernement Princier, les associés de ladite société ont purement et simplement ratifié lesdites décisions aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2001 dont le procès-verbal a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 12 février 2001.
Les expéditions des actes des 12 janvier 2001 et 12 février 2001 ont été déposées ce jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y être transcrites et affichées conformément à la loi.
Monaco, le 16 février 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
- le transfert du siège social et la modification de l'article quatre des statuts,
- l'expression en euros du capital social et la modification de l'article six des statuts,
- la modification de l'objet social et la modification corrélative de l'article deux des statuts.
lesdits articles désormais libellés comme suit :
"ARTICLE 4 (nouvelle rédaction)"
"Le siège social est fixé à Monte-Carlo, 20, boulevard Princesse Charlotte.
"Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco par simple décision des associés et après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.
"ARTICLE SIX (nouvelle rédaction)"
"Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE euros, souscrit, savoir :
- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS euros par M. COLMAN
7.500 euros
- et à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS euros par M. CORSINI
7.500 euros
Total égal au capital social
15.000 euros
Ce capital, formé par les apports ci-dessus, sera divisé en CENT parts sociales de CENT CINQUANTE euros chacune de valeur nominale, attribuée à savoir :
- à concurrence de CINQUANTE parts à M. COLMAN
50 parts
- à concurrence de CINQUANTE parts à M. CORSINI
50 parts
Total égal au nombre de parts
100 parts
"ARTICLE DEUX (nouvelle rédaction)"
"Cette société aura pour objet l'exploitation d'une activité commerciale de "Bureau d'études, de conseils et assistance pour la reproduction de dessins et calculs sur support informatique de modèles, machines outils et outils, graphie tridimensionnelle, production de simulations graphiques informatiques de projets ; étude et analyse des projets.
"La commercialisation des prototypes, des maquettes, des échantillons étudiés.
"Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus".
II - Les autorisations nécessaires à ces modifications ayant été délivrées par le Gouvernement Princier, les associés de ladite société ont purement et simplement ratifié lesdites décisions aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2001 dont le procès-verbal a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 12 février 2001.
Les expéditions des actes des 12 janvier 2001 et 12 février 2001 ont été déposées ce jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y être transcrites et affichées conformément à la loi.
Monaco, le 16 février 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.