Avis de convocation - "SOMOVOG" Société Anonyme Monégasque au capital de 9.000.000 F Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOMOVOG" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 12 janvier 2000 à quatorze heures au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Attribution d'une indemnité à un Administrateur.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués à l'issue de cette assemblée en assemblée générale extraordinaire, conformément à l'article 18 des statuts de la société, afin qu'il soit statué sur la dissolution ou la poursuite de son activité.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Attribution d'une indemnité à un Administrateur.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués à l'issue de cette assemblée en assemblée générale extraordinaire, conformément à l'article 18 des statuts de la société, afin qu'il soit statué sur la dissolution ou la poursuite de son activité.
Le Conseil d'Administration.