Modification aux statuts - "B S I 1873 BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA GERANCE INTERNATIONALE S.A.M." Nouvelle dénomination : "B S I 1873 GERANCE INTERNATIONALE S.A.M." Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 25 janvier 1999, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "B S I 1873 BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA GERANCE INTERNATIONALE S.A.M.", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier le dernier alinéa de l'article 1er des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
" ...............................................
"Cette société prend la dénomination de "B S I 1873 GERANCE INTERNATIONALE S.A.M.".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 25 janvier 1999, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 12 novembre 1999, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.417 du vendredi 19 novembre 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 1999, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 12 novembre 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 1er décembre 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 1er décembre 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 9 décembre 1999.
Monaco, le 10 décembre 1999.
Signé : H. REY.
De modifier le dernier alinéa de l'article 1er des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
" ...............................................
"Cette société prend la dénomination de "B S I 1873 GERANCE INTERNATIONALE S.A.M.".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 25 janvier 1999, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 12 novembre 1999, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.417 du vendredi 19 novembre 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 1999, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 12 novembre 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 1er décembre 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 1er décembre 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 9 décembre 1999.
Monaco, le 10 décembre 1999.
Signé : H. REY.