Avis de convocation - "TREDWELL S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 FF Siège social : Villa Del Sole - 49, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 17 août 1999, à 9 heures, au siège social sis Villa Del Sole, 49, boulevard d'Italie à Monaco en assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établi au 31 décembre 1998 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Acceptation de la démission d'un Administrateur et quitus.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établi au 31 décembre 1998 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Acceptation de la démission d'un Administrateur et quitus.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.