Avis de convocation - "GUCCI S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital FRF. 1.000.000 Siège social : 1, 3, 5, avenue de Monte-Carlo - Monte-Carlo
MM. les actionnaires sont convoqués le vendredi 30 juillet 1999, à 11 heures, au siège social sis 1, 3, 5, avenue de Monte-Carlo à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant le premier exercice.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 janvier 1999 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant le premier exercice.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 janvier 1999 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.