Avis de convocation - "SOCIETE D'EXPLOITATION ET D'ETUDES DE RADIODIFFUSION" en abrégé "SOMERA" Société Anonyme Monégasque au capital de 15.000.000,00 de francs Siège social : 16, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo
Madame, Messieurs les actionnaires sont convoqués le 19 juillet 1999, à 15 heures 30, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs.
- Démission d'Administrateurs.
- Ratification de la cooptation de nouveaux Administrateurs.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs.
- Démission d'Administrateurs.
- Ratification de la cooptation de nouveaux Administrateurs.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.