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Avis de convocation - "SOCIETE NOUVELLE ELECTRONIQUE ET MECANIQUE" en abrégé "NOSEM" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000,00 F divisé en 10.000 actions de 100,00 F chacune Siège social : "Le Thalès" - 1, rue du Gabian - Monaco

  • N° journal 7394
  • Date de publication 11/06/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 879
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le 30 juin 1999, à 11 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 1998 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Quitus entier et définitif à donner à 5 anciens Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14