Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION "SOMOCLIM" Société anonyme monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : "Athos Palace" - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 15 juin 1999, à 11 heures, à Monaco, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.