Modification aux statuts - "CRISTAL MEDIA COMMUNICTIONS S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 1er décembre 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "CRISTAL MEDIA COMMUNICATIONS S.A.M." réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 30 décembre 1998, ont décidé à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
- De modifier l'année sociale et en conséquence l'article 16 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 16"
"L'année sociale commence le 1er avril et finit le 31 mars.
"Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution de la société jusqu'au 31 mars 1999".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 décembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco en date du 25 mars 1999 publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.384 du vendredi 2 avril 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er décembre 1998, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1998 et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 25 mars 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 9 avril 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 9 avril 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 21 avril 1999.
Monaco, le 23 avril 1999.
Signé : H. REY.
- De modifier l'année sociale et en conséquence l'article 16 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 16"
"L'année sociale commence le 1er avril et finit le 31 mars.
"Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution de la société jusqu'au 31 mars 1999".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 décembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco en date du 25 mars 1999 publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.384 du vendredi 2 avril 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er décembre 1998, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1998 et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 25 mars 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 9 avril 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 9 avril 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 21 avril 1999.
Monaco, le 23 avril 1999.
Signé : H. REY.