Modification aux statuts - "BULGARI MONTE-CARLO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 30 septembre 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "BULGARI MONTE-CARLO S.A.M.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) D'étendre l'activité de la société à tous les produits connexes ou complémentaires commercialisés sous la marque "BULGARI".
b) De modifier en conséquence, l'article 3 (objet social) des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"L'achat, la vente et la création d'articles de bijouterie, d'horlogerie, de pierres et métaux précieux et semi-précieux, objets d'art et antiquités, ainsi que l'achat et la vente de parfums et de tous autres produits connexes ou complémentaires de marque "BULGARI".
"Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 septembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 19 mars 1999, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.383 du vendredi 26 mars 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 18 mars 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 30 mars 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 30 mars 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 16 avril 1999.
Monaco, le 16 avril 1999.
Signé : H. REY.
a) D'étendre l'activité de la société à tous les produits connexes ou complémentaires commercialisés sous la marque "BULGARI".
b) De modifier en conséquence, l'article 3 (objet social) des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"L'achat, la vente et la création d'articles de bijouterie, d'horlogerie, de pierres et métaux précieux et semi-précieux, objets d'art et antiquités, ainsi que l'achat et la vente de parfums et de tous autres produits connexes ou complémentaires de marque "BULGARI".
"Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 septembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 19 mars 1999, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.383 du vendredi 26 mars 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 18 mars 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 30 mars 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 30 mars 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 16 avril 1999.
Monaco, le 16 avril 1999.
Signé : H. REY.