Avis aux actionnaires - "EUROPE 1 COMMUNICATION" Société Anonyme Monégasque au capital de 164.937.100 F Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 18 mars 1999, à 11 heures, à l'Hôtel de Paris, Salon "Debussy", place du Casino à Monte-Carlo, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 1997-1998.
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 1997-1998.
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1997-1998.
- Quitus au Conseil d'Administration.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 1997-1998.
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 1997-1998.
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1997-1998.
- Quitus au Conseil d'Administration.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.