Modifications aux statuts - "S.A.M. NIDE TRADE" Nouvelle dénomination : " S.A.M. AMELCO" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 3 août 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. NIDE TRADE", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernemen-tales :
a) De modifier la dénomination sociale qui deviendrait "S.A.M. AMELCO" et de modifier en conséquence le dernier alinéa de l'article 1er (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"............................................ "
"Cette société prend la dénomination de "S.A.M. AMELCO".
b) De modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits de synthèse et dérivés, produits finis et semi-finis, et généralement tous matériaux se rapportant à l'industrie et au commerce de l'habillement et du textile, de l'agencement, de l'aménagement et de la décoration.
"Et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 3 août 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 26 octobre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.362 du vendredi 30 octobre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 26 octobre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 21 décembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 21 décembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 4 janvier 1999.
Monaco, le 8 janvier 1999.
Signé : H. REY.
a) De modifier la dénomination sociale qui deviendrait "S.A.M. AMELCO" et de modifier en conséquence le dernier alinéa de l'article 1er (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"............................................ "
"Cette société prend la dénomination de "S.A.M. AMELCO".
b) De modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits de synthèse et dérivés, produits finis et semi-finis, et généralement tous matériaux se rapportant à l'industrie et au commerce de l'habillement et du textile, de l'agencement, de l'aménagement et de la décoration.
"Et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 3 août 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 26 octobre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.362 du vendredi 30 octobre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 26 octobre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 21 décembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 21 décembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 4 janvier 1999.
Monaco, le 8 janvier 1999.
Signé : H. REY.