Modification aux statuts - "BOULE MONACO-COLLECTIONS S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes de deux délibérations prises au siège social les 26 mars et 18 juin 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "BOULE MONACO-COLLECTIONS S.A.M." réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier l'objet social et en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"Tant dans la Principauté de Monaco qu'à l'étranger :
"La vente et l'achat d'objets de collection, incluant les timbres postes, les billets de banque usagés et pièces de monnaie, les cartes géographiques, ainsi que la vente et l'achat de tous matériels et accessoires y relatifs. La société aura vocation à organiser toute opération de vente aux enchères en rapport avec l'objet social précédemment défini.
"Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par les assemblées générales extraordinaires des 26 mars et 18 juin 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 octobre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.359 du vendredi 9 octobre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 26 mars et 18 juin 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 octobre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 18 décembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 18 décembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 décembre 1998.
Monaco, le 25 décembre 1998.
Signé : H. REY.
De modifier l'objet social et en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"Tant dans la Principauté de Monaco qu'à l'étranger :
"La vente et l'achat d'objets de collection, incluant les timbres postes, les billets de banque usagés et pièces de monnaie, les cartes géographiques, ainsi que la vente et l'achat de tous matériels et accessoires y relatifs. La société aura vocation à organiser toute opération de vente aux enchères en rapport avec l'objet social précédemment défini.
"Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par les assemblées générales extraordinaires des 26 mars et 18 juin 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 octobre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.359 du vendredi 9 octobre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 26 mars et 18 juin 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 octobre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 18 décembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 18 décembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 décembre 1998.
Monaco, le 25 décembre 1998.
Signé : H. REY.