Modifications aux statuts - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PARFUMS ET COSMETIQUES" en abrégé "SAMOPAR" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, le 6 janvier 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PARFUMS ET COSMETIQUES" en abrégé "SAMOPAR", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) D'étendre l'objet social à de nouvelles activités, à savoir la fabrication de produits cosmétiques, diététiques et de phytothérapie ;
b) De modifier en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la diffusion de tous produits et marchandises intéressant directement l'industrie de la parfumerie, de la savonnerie, des essences aromatiques et huiles essentielles, produits de droguerie et colorants, produits diététiques, compléments alimentaires et produits d'herboristerie, dépôts de fabrique, et tous articles de Paris et plus généralement le conditionnement de produits se rapportant à l'objet social. L'exploitation d'un salon de manucure, soins de beauté et d'esthétique.
"L'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers appartenant à la société.
"La fabrication de produits cosmétiques, diététiques et de phytothérapie.
et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 6 janvier 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 23 juillet 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.349 du vendredi 31 juillet 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 6 janvier 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 1er septembre 1998.
IV - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 1er septembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco le 11 septembre 1998.
Monaco, le 11 septembre 1998.
Signé : H. REY.
a) D'étendre l'objet social à de nouvelles activités, à savoir la fabrication de produits cosmétiques, diététiques et de phytothérapie ;
b) De modifier en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la diffusion de tous produits et marchandises intéressant directement l'industrie de la parfumerie, de la savonnerie, des essences aromatiques et huiles essentielles, produits de droguerie et colorants, produits diététiques, compléments alimentaires et produits d'herboristerie, dépôts de fabrique, et tous articles de Paris et plus généralement le conditionnement de produits se rapportant à l'objet social. L'exploitation d'un salon de manucure, soins de beauté et d'esthétique.
"L'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers appartenant à la société.
"La fabrication de produits cosmétiques, diététiques et de phytothérapie.
et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 6 janvier 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 23 juillet 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.349 du vendredi 31 juillet 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 6 janvier 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 1er septembre 1998.
IV - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 1er septembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco le 11 septembre 1998.
Monaco, le 11 septembre 1998.
Signé : H. REY.