Avis de convocation - "PROMOCOM" Société Anonyme Monégasque au capital de 1 000 000 F Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMOCOM" sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
au siège social, le lundi 29 juin 1998, à 17 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 1997.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
au siège social, le lundi 29 juin 1998, à 17 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 1997.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.