Modification aux statuts - "LANCASTER" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 20 décembre 1997, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "LANCASTER", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De fixer la date de clôture de l'année sociale au 30 juin au lieu du 31 décembre et de modifier en conséquence l'article 39 des statuts (année sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 39"
"L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin.
"Par exception, l'exercice en cours comprendra une période de six mois s'étendant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 20 décembre 1997, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 avril 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.334 du vendredi 17 avril 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1997, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 10 avril 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 30 avril 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 30 avril 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 8 mai 1998.
Monaco, le 8 mai 1998.
Signé : H. REY.
a) De fixer la date de clôture de l'année sociale au 30 juin au lieu du 31 décembre et de modifier en conséquence l'article 39 des statuts (année sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 39"
"L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin.
"Par exception, l'exercice en cours comprendra une période de six mois s'étendant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 20 décembre 1997, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 avril 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.334 du vendredi 17 avril 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1997, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 10 avril 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 30 avril 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 30 avril 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 8 mai 1998.
Monaco, le 8 mai 1998.
Signé : H. REY.