PROMEPLA - Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 euros - Siège social : Le Copori - 9, avenue Albert II – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 27 juin 2018 à 10 heures, au siège social, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits des comptes sociaux établis au 31 décembre 2017 et du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits des comptes consolidés établis au 31 décembre 2017 ;
-           Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation de ces comptes ; quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation des opérations relevant de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           Questions diverses.
Au cas où ils ne pourraient pas assister personnellement à cette assemblée, des formules de pouvoir sont à leur disposition au siège social de la société.