AVIS DE CONVOCATION - LA SOCIETE GENERALE D’INGENIERIE en abrégé S.G.I. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 17, boulevard d’Italie - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblées générales, au 2 rue de la Lüjerneta à Monaco, C/O KPMG GLD et Associés :
• le lundi 4 mars 2013 à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2010 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2010 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au conseil d’administration ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Analyse financière et patrimoniale de la société ;
- Questions diverses.
• Le même jour et consécutivement, en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
• le même jour à 15 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant, sous réserve de l’approbation des résolutions soumises aux actionnaires aux termes de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010 :
- Rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2011 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2011 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au conseil d’administration ;
- Analyse financière et patrimoniale de la société ;
- Questions diverses.
• Le même jour et consécutivement, en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d’Administration.
• le lundi 4 mars 2013 à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2010 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2010 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au conseil d’administration ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Analyse financière et patrimoniale de la société ;
- Questions diverses.
• Le même jour et consécutivement, en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
• le même jour à 15 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant, sous réserve de l’approbation des résolutions soumises aux actionnaires aux termes de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010 :
- Rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2011 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2011 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au conseil d’administration ;
- Analyse financière et patrimoniale de la société ;
- Questions diverses.
• Le même jour et consécutivement, en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d’Administration.