AVIS DE CONVOCATION - Agence Européenne de Diffusion Immobilière en abrégé AGEDI Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «Agence Européenne de Diffusion Immobilière», en abrégé «AGEDI», au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 11 juillet 2012 à onze heures, en son siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Quitus définitif à un Administrateur démissionnaire ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.