AVIS DE CONVOCATION LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la Société LE NEPTUNE sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 6 avril 2011, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Examen du compte de résultat de l’année 2010 et du Bilan arrêté au 31 décembre 2010 ;
- Examen des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2010 ;
- Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction et affectation du résultat ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2010 ;
- Renouvellement des Commissaires aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Autorisation d’effectuer la distribution d’un acompte sur le dividende de l’exercice 2011.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d’Administration.